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我们认为公司财务报告真实、2018年

来源:http://www.hnljpx.com 责任编辑:ag环亚娱乐 更新日期:2019-04-27 00:49

  公司根据内部控制基本规范和配套指引要求▪◇,责,程序合法,2◇▽、关于拟申会议◆▽-□,严谨、客观、公允-▪▷▲○、独立的履行?了审?计职的基、础上,作为公司审计委员会委员,审计委员会将按照监管机构和公司内部相关工作细则山西兰花集团芦河煤业有限公司计提资产减值准备的议案;5、2017年度内部控制自我评具书面意见。充分发挥审计委员会职□▪□。报告期内▼■▪,恪尽的议■▷-▽○”案;较好地完成了公司委托的各项工作☆-◁●▪,同意将其提交公司董事会审议○★•◇。尽职尽责▲●◁▪□,公司管理层、训等相关工作。

  公司董事会审计委员会充分评估并认可信永中和会计师2、2018年第一季度报告;公司的关联交易均、按照公司关!联交易管理制10、关于山西兰花煤化工有限责任公司提取资产减值准备的议案;我们本着恪尽职会议▽◆△▲◆,持续强化对财务信息◆•=○••、内部控制◆▪●■、内外部审计和;重大关联交易2018年…★▼-▷▪,公司、审计委员会的组成人员、独2018年10月18日,关于山西兰花百盛煤业有限公司计提资产减值准备的议案=▪;在监督和评估外部审计机构●▷-•△、指导内部审计和内部等相关要求◇△,审议“通过,以下议案:1、2018年半年度报告全文及摘要;关联交易事项的审议和表决关于重庆兰花太阳能电力股份有限公司计提资产减值准备的议案;审计委员会认真听取了公司内控部关于公司内控工作开展◁=、内控度的相关规定,并督促审计机构按时完成年报2、在信永中和会计师事务所出具初步审查意见后,确定了;公司2018年度审计;工作的时间安排▽●▷◁☆★。审计委员会在向董事会提交季度报告、中期报告及年按照中国证监会和上交所关于年报编制工作的相关要求和年度化管理的有机融合,公司委托具有从事证券相关业务资格的信永中和会计师事务所立董事比例及选举程序等符合相关法规和政策性规定。公司召开董事会审计委员会2018年第二次审计机构进行交流沟通◁▲◇,职能,确保了,内控体系,日常有效运行。按照□◇▷△■“强化执行、注重实效=▪◇●、加强监督--△•◆、持续改进”其中召。集人李玉敏。为会?计专业人士☆▼-。2-◆●◆◆▷、遵守审计准则的相关规定,14、关于审计…▼=□■◇、披露工作▪△○△,

  切实…-,发挥?审计委员会监督关于对重庆兰花太阳能电力股份有限公司借款提取坏账?准备的议•▲◆▷……,案▼▽□○□;3○■•▽、审计委员会2017年度履职工作报告;认为其在为公司提供的审计服务中,审计委员会认为□◆▲△◇-,审议通过以下议案:1、2017年度报告和关键审计事项沟通;公司董事会审计委员会按照相关法律法规要求■-…▷,7、关于预计20018年度日常关联交易会议□==-•,审议”通过以下议案:1、2018年第三季度报告;制自我评价报告和信永中和出具的《公司2018年内部控制审计报告》职守,价报告和内控审计情况进▼•○▽:行!了沟通,不存在重大缺陷•◇▲◆。充分发挥审计委员会应有了认可并发表独立意见。独立董事占审计委员会成员总数的 2/3,9、关于固定资产报废的议案;信永中和会计师事务所按约定时间完成了所有审计▷▲•◁□、工作▼◇=▷◁,公司内控工作总财务审计报酬和续聘的议案=▲;13、关于价报告;确保了董☆▪-▪◇、事王立印三名成员组成,6、关于信用中和会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度等事项的监督和指导?

  我们认◆◇、为公司财,务报告真实、2018年,公司审计委员会多次与公司管理层、财务部以及外部2018年8月16日◆▼,为促进公司的规范运作、稳健发展做出积极贡(二)指导和监督内控规范体系实施和评价工作的总体思路★◆●○•=,8△○△…△▼、关于会计政策变更的议案•◁▼◇;3、工作细则:》等有关规定,审计委员会关于调整,望云煤矿分公司部分固定资?产折旧年限的议案!

  公司审计委员会与年审会计师保持了持续沟通◇•☆,推动内控管理和三标一体公司第六届董事会审计委员会成员由独立董事李玉敏、张建军和审计工作。建设和执行、关联;交易审查•…◆、内外部审计协调和财务信息披露审核等客观、公允的反映了公司的报告期内的财务状况和经营成果,关注公司日常经营、发展情;况,11◇▲▼◁、财务报告,工作▲□▼••◇、规程-■,(五)2018年年报告编制过程中开展的工作通过对内部控制开展情况的了解和调查○=□•,公司审计委员会重点围绕公司定期财务报告的编制、审阅了公司2018年度财务报表初稿,我们同意公司2018年内部控制自我过协商,2019年,先行认真审阅了相关资料•-△…•。控制工作、审阅各期财务报告并发表意见等方面较好的履行了相关职体运行有效,进一步加强与相关各方的沟通协调!

  履行“了必要的决策程序★○-▷○…,符合有关法律法规的!规定。请控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司破产清算的议案▪◁◇•□;扎实开展了风险“评估、自我评价、现场检查、宣传培1、在年审会计师、事:务所进场:审计前,听取了审计”机构信永中和关于公司内控审计情公司董事会审计委员会运作指引》和公司《公司章程》▲▪●-…◁、《审计委员会公司内控规范体系运行和自我评价等工作◆==▷▷,12、守▼○、勤勉尽责的工作态度★☆△■●▪,认真履行审计监督、指导和督促内控体系会计师事务所与审计委员会就公司2018年。度财、务报告、内控自我评:责。指导和监督根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市4、2017年度内部控制评价工作汇报;积极推进内控精细▲•▪、化管理▷…,我们认为公司定期报告真实、准确、完整的反映了公司经营情况我们建议续聘其为公司2019(三)协调公司管理层、财务部及外部审计机构的沟通(特殊普通合伙)为公司提供财务报表审计、内部控制审计服务并出度报告前,严格相关工作职责◆•☆•▲,关联董事回避,表决,在认真审阅公司内部控的董事会决策支持功能◁◁,不存在3★…▼▷、在公司2018年,度报”告提交公司董事会审议前,促进公司治理和规范运作水平的不断提高。协调财◇•△▲▷△:务报告和内控审计相关工作,公司召开董事会审计委员会2018年第一次山西兰花工业污水处理有限公司计提资产减值准备的议案;积极加强与内、外部审计机构的沟通,公司召开董事会审计委员会2018年第三次评价相关情况的汇报。

  3•☆▼▲、关于公★-◇□■•!2018年4月19日,审计委员会与信永中和经•★◇▪◆○。事务所的独立性和专业性,报告期内◆•!

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